快訊：華媒：意大利嚴(yán)查5000歐元以上海外轉(zhuǎn)賬華人海外匯款要小心

2022-06-23 09:57:30 來源：中國僑網(wǎng)

【資料圖】

中國僑網(wǎng)6月23日電據(jù)“意大利華人街”微信公眾號消息，根據(jù)意大利新的簡化法令修改的第167/1990號法令的第一條，規(guī)定了任何匯款中介機(jī)構(gòu)、銀行等交易只要超過5000歐元，就都必須向稅務(wù)局通報(bào)海外轉(zhuǎn)賬匯款。

據(jù)報(bào)道，此項(xiàng)法令的修改是為了“反洗錢”而做的，針對的人群無論是公司、協(xié)會(huì)還是意大利居民、非意大利居民，只要是向海外匯款超過5000歐元，就會(huì)觸發(fā)監(jiān)察。為了防止很多人使用小額匯款的方式來慢慢的轉(zhuǎn)移錢財(cái)，通常稅務(wù)機(jī)構(gòu)會(huì)將7天以內(nèi)的交易相加。

稅務(wù)局檢查的內(nèi)容有：

·銀行和郵政支票

·包括郵政訂單

·信用卡付款單

·可轉(zhuǎn)讓保單

·質(zhì)押保單

華媒提醒，無論華人以何種方式匯款，單筆交易最好低于5000歐元，否則容易被檢驗(yàn)來源、去向，帶來不必要的麻煩。

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